विदेशी मुद्रा - जांच

विदेशी मुद्रा हानि: एमएसीसी बीएनएम को अपनी जांच करने की सलाह देती है यह कहता है कि अगर केंद्रीय बैंक भ्रष्टाचार का कोई तत्व पाता है, तो उसे रिपोर्ट करना चाहिए। जायस की पेटींगिंग: देश के 8217 के गैर-भ्रष्टाचार एजेंसी ने बैंक नेगारा मलेशिया (बीएनएम) को 1 99 0 के दशक में विदेशी मुद्रा व्यापार घोटाले में यूएस 10 अरब (आरएम 44.3 अरब डॉलर) की कथित हानि के बारे में अपनी आंतरिक जांच करने की सलाह दी है। मलेशियाई भ्रष्टाचार विरोधी आयोग (एमएसीसी) ने कहा कि यह केवल आरोपों की जांच शुरू करेगा अगर बीएनएम ने भ्रष्टाचार का कोई तत्व पाया, और इसे एमएसीसी के लिए रिपोर्ट किया, न्यू स्ट्रेट्स टाइम्स ऑनलाइन ने आज बताया है। 8220 अगर उन्हें भ्रष्टाचार का कोई तत्व मिल जाए, तो रिपोर्ट को एमएसीसी को सौंप दिया जाना चाहिए और हम जांच शुरू कर देंगे, 8221 एमएसीसी के उप मुख्य आयुक्त (आपरेशन) आज़म बेकी ने समाचार पोर्टल को बताया पूर्व बीएनएम सहायक गवर्नर अब्दुल मुराद खालिद द्वारा किए गए आरोप सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी 8217 (सीआईए) की रिहाई के बाद आए बूमिपुत्र मलेशिया फाइनेंस (बीएमएफ) के घोटाले के बारे में बताए गए आरोपों के बाद आया। प्रधान मंत्री नजीब रजाक ने कल कहा कि मंत्रिमंडल इन आरोपों की जांच करेगा और कार्रवाई के अगले चरण पर निर्णय लेने से पहले केंद्रीय बैंक से स्पष्टीकरण का इंतजार करेगा। इस कहानी पर टिप्पणी करने के लिए पाठकों के पास एक वैध फेसबुक खाता होना आवश्यक है। स्वस्थ बहस की अनुमति देने के लिए हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं हम चाहते हैं कि हमारे पाठकों को जवाब देने के लिए जिम्मेदार रहना चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि उनके विचार दूसरों के द्वारा कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। कृपया विनम्र रहें और कसम शब्द या कच्चे या यौन भाषा या बदनामी शब्दों का प्रयोग न करें। एफएमटी ने टिप्पणियों को हटाने का अधिकार भी रखता है जो सामान्य टिप्पणी नियमों के पत्र या भावना का उल्लंघन करते हैं। सामग्री में व्यक्त विचार हमारे उपयोगकर्ताओं के हैं और एफएमटी के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। ग्लोबल बैंक विदेशी मुद्रा जांच में अपराध स्वीकार करते हैं, करन Freifeld, डेविड हेनरी और स्टीव स्लेटर न्यूयार्कलैंड न्यू योरकोल्डन द्वारा लगभग 6 अरब जुर्माना चार प्रमुख बैंकों ने वकालत की बुधवार को विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में हेरफेर करने की कोशिश करने और दो अन्य लोगों के साथ 5 अरब डॉलर के एक दिन के बाजार की वैश्विक जांच में एक और समझौते पर करीब 6 अरब का जुर्माना लगाया गया। सिटीग्रुप इंक (सीएन), जेपी मॉर्गन चेज़ को (जेपीएमएन), बार्कलेज पीएलसी (बीएआरसी। एल), यूबीएस एजी यूबीएसजी। वीएक्स (यूबीएसएन) और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड पीएलसी (आरबीएस। एल) पर अमेरिका और यूके द्वारा आरोप लगाया गया था। बेईमान से धोखा देने वाले ग्राहकों के अधिकारियों ने अपने मुनाफे को बढ़ावा देने के लिए आमंत्रण-केवल चैट रूम और कोडित भाषा का उपयोग करके अपने ट्रेडों के समन्वय के लिए लेकिन यूबीएस ने यूएस डॉलर की कीमत में हेरफेर करने और एफएक्स स्पॉट मार्केट में यूरो का आदान-प्रदान करने के लिए दोषी ठहराया। यूबीएस ने एक अलग शुल्क के लिए दोषी ठहराया। बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प (बीएसीएन) को जुर्माना किया गया था लेकिन चैट रूम में अपने व्यापारियों के कार्यों पर एक दोषी याचिका से बचा था। वाशिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन में अमेरिकी अटॉर्नी जनरल लॉरेट्टा लिंच ने कहा कि इन सभी बैंकों को जुर्माना भरना अब भी उचित है, जो कि उनके प्रत्यावर्तनशील आचरण की लंबी-लंबी और प्रबल प्रकृति पर विचार कर रहे हैं। दुर्व्यवहार 2013 तक हुआ, नियामकों ने लंदन इंटरबैंक की पेशकश की दर (लिबोर) को एक वैश्विक बेंचमार्क की धमकी देने के लिए बैंकों को दंडित करने के बाद शुरू किया, और बैंकों ने अपने कॉर्पोरेट संस्कृति को ओवरहाल करने और अनुपालन बढ़ाने का वादा किया था। कुल मिलाकर, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के अधिकारियों ने 10 अरब डॉलर के लिए सात बैंकों पर जुर्माना लगाया है ताकि विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में हेरफेर करने की कोशिश करने से व्यापारियों को रोकने में असफल रहने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल ट्रिलियन-डॉलर निवेश घरों से लाखों लोगों द्वारा रोज़ाना विदेशी पर्यटकों की खरीद पर पर्यटकों द्वारा किया जाता है। छुट्टी। जांच अभी खत्म नहीं हुई है अभियोजन पक्ष व्यक्तियों के खिलाफ मामलों को लेकर, उनके समझौतों के हिस्से के रूप में बैंकों के सहयोग का आश्वासन ले सकते हैं। संघीय और राज्य के अधिकारियों की जांच चल रही है कि कैसे बैंकों ने ग्राहकों की कीमतों पर अपने स्वयं के हितों के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विदेशी मुद्रा व्यापार का इस्तेमाल किया। बुधवार को बस्तियों का हिस्सा खड़ा था क्योंकि अमेरिका के न्याय विभाग ने सिटीग्रुप के मुख्य बैंकिंग इकाई सिटिकॉर्प को जबरन कर दिया और जेपी मॉर्गन, बार्कलेज और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के माता-पिता को अमेरिकी आपराधिक आरोपों के लिए दोषी ठहराया। यह दशकों में पहली बार था कि प्रमुख अमेरिकी वित्तीय संस्थान के माता-पिता या मुख्य बैंकिंग इकाई ने आपराधिक आरोपों के लिए दोषी ठहराया। हाल ही में जब तक यू.एस. अधिकारियों ने छोटे वित्तीय सहायक कंपनियों के साथ निपटने के बजाय वैश्विक वित्तीय संस्थानों के माता-पिता के खिलाफ शायद ही कभी आपराधिक मुकदमों की मांग की। इससे सरकार और बैंकों के लिए वित्तीय प्रणाली और बैंक ग्राहकों पर किसी नतीजे को नियंत्रित करने के लिए आसान हो गया। दलील वाले सौदों में शामिल बैंक गंभीर व्यापार अवरोधों से बचने के लिए विनियामक छूटों पर बातचीत कर रहे हैं जो कि दलील से शुरू हो सकते हैं। यू.एस. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने जेपी मॉर्गन और अन्य बैंकों को छूट दी है जिन्होंने दोषी ठहराया, जिससे उन्हें अपनी सामान्य सिक्योरिटीज बिजनेस जारी रखने की अनुमति मिल गई। अभियोजन पक्ष और बैंकों ने व्यवसाय करने के लिए संस्थानों के लिए तरीके तैयार करने के साथ, विश्लेषकों को चिंता है कि प्रतिबद्धता बैंकों के लिए और अधिक नियमित और महंगा हो जाएगी। व्यापक समस्या यह है कि अब न्याय विभाग के लिए सभी प्रकार के अपराधों के लिए बैंकों पर आपराधिक मुकदमा चलाने की कोशिश की जाती है, गुगेंहिम सिक्योरिटीज़ के एक विश्लेषक जेरेट सीबर्ग ने कहा। वकील ने कहा कि दोषी याचिकाएं पेंशन फंड और निवेश प्रबंधकों के लिए आसान बनाती हैं, जो बैंकों के साथ नियमित मुद्रा लेनदेन करते हैं ताकि उन ट्रेडों पर नुकसान के लिए मुकदमा लगाया जा सके। लंदन कानून फर्म आरपीसी में बैंकिंग मुकदमेबाजी पार्टनर साइमन हार्ट ने कहा, पहले से ही बहुत सारे काम चल रहे हैं जो आकलन कर रहे हैं कि दावों को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है और उन संभावित दावेदारों को अपने विश्लेषण का समर्थन करने के लिए सबूतों की आज घोषणा करनी होगी। सीटी ब्यूटीवीर एम्बैरासमेंट - सीईओ सीटीकॉर्प ने 9 25 मिलियन, उच्चतम अपराधी जुर्माना, साथ ही यू.एस. फेडरल रिजर्व में 342 मिलियन का भुगतान करेगा। याचिका समझौते के अनुसार, इसके व्यापारियों ने दिसंबर 2007 तक कम से कम जनवरी 2013 तक साजिश में भाग लिया था। सिटी, जेपी मॉर्गन और अन्य बैंकों के व्यापारी, द कार्टेल या द माफिया के रूप में जाने वाले समूह का हिस्सा थे, जो एक विशेष चैट रूम में लगभग दैनिक बातचीत में भाग लेते थे और ट्रेडों के समन्वयन करते थे और अन्यथा फिक्सिंग दरें बैंकों का व्यवहार शर्मिंदगी था, सिटीग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइक कोरबैट ने कर्मचारियों को एक ज्ञापन में कहा, जो रायटर द्वारा देखा गया था। कॉर्बेट ने कहा कि आंतरिक जांच शीघ्र ही समाप्त होनी चाहिए। अब तक नौ लोगों को निकाल दिया गया है। वर्जीनिया कानून विद्यालय के प्रोफेसर ब्रैंडन गैरेट ने कहा कि सिटी या जेपी मॉर्गन के बराबर अंतिम मामला, जिसमें एक प्रमुख अमेरिकी वित्तीय संस्थान शामिल है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में अपराधी आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया था, 1 9 8 9 में ड्रेक्सल बर्नहैम लैम्बर्ट। जेपी मॉर्गन ने आपराधिक न्याय का हिस्सा 550 मिलियन, यह जुलाई 2010 से लेकर जनवरी 2013 तक शामिल है। यह फेडरल रिजर्व 342 मिलियन का भुगतान करने के लिए भी सहमत है। जेपी मॉर्गन चेस ने कहा कि एंटीट्रस्ट प्रभारी के अधीन आचरण मुख्यतः एक व्यापारी को दिया गया जो कि निकाल दिया गया है। न्यू यॉर्क में, जेपी मॉर्गन और सिटीग्रुप में शेयर क्रमशः 0.7 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत नीचे थे। अगर आप कमाने के लिए उत्सुक हैं, तो आप ब्रेटन बार्कलेज की कोशिश कर रहे ईमान पर 2.4 बिलियन रिकॉर्ड का जुर्माना लगाया गया है। सीईओ एंटनी जेनकिंस द्वारा बैंकों के उच्च जोखिम, उच्च इनाम संस्कृति को ओवरहाल करने के प्रति वचन देने के बावजूद इसके कर्मचारियों ने भ्रामक बिक्री प्रथाओं में शामिल होना जारी रखा। बार्कलेज की बिक्री स्टाफ बैंकों के व्यापारियों द्वारा पेश की जाने वाली पेशकश को ग्राहकों को एक अलग मूल्य प्रदान करेगा, जिन्हें मुनाफा बढ़ाने के लिए एक मार्क-अप के रूप में जाना जाता है। मार्क-अप उत्पन्न करना बिक्री प्रबंधकों के लिए एक उच्च प्राथमिकता थी, जिसमें एक कर्मचारी ने ध्यान दिया था, यदि आप धोखाधड़ी नहीं करते हैं, तो आप कोशिश कर रहे हैं बार्कलेज ने पिछले महीने में चार व्यापारियों को निकाल दिया। न्यूयॉर्क राज्यों के बैंकिंग नियामक बेंजामिन लॉस्की ने बैंक को एक और चार को आग लगाने का आदेश दिया है जिसे निलंबित कर दिया गया था या सशुल्क छुट्टी पर रखा गया था। बार्कलेज ने किसी भी विदेशी मुद्रा से संबंधित निपटान को कवर करने के लिए 3.2 अरब डालर का मुकाबला किया था। विदेशी मुद्रा घोटाले पर अनिश्चितता को दूर करने के लिए निवेशकों ने स्वागत किया क्योंकि बैंक में शेयरों में 18 महीने के उच्चतम स्तर में 3 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई थी। अमेरिकी अधिकारियों के लिए दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने वाली यूबीएस पहली फर्म थी। यह दोषी ठहराया गया है और Libor बेंचमार्क ब्याज दर के हेरफेर पर एक गैर-अभियोजन समझौते का उल्लंघन करने के लिए 203 मिलियन अपराधी दंड का भुगतान करेगा, इसके विदेशी मुद्रा प्रथाओं के आधार पर। यूबीएस, स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक, विदेशी मुद्रा दरों के हेरफेर के प्रयास में फेडरल रिजर्व को 342 मिलियन का भुगतान करेगा। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड 395 मिलियन का अपराधी जुर्माना देगा और फेड को 274 मिलियन जुर्माना देगा यूएस के केंद्रीय बैंक ने छह बैंकों को विदेशी मुद्रा बाजार में असुरक्षित और असंदिग्ध व्यवहार के लिए जुर्माना लगाया, जिसमें बैंक ऑफ अमेरिका के लिए 205 मिलियन जुर्माना भी शामिल था। यूबीएस जुर्माना उम्मीद से कम था, और इसके शेयरों की तुलना साढ़े छह साल में अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचने में मदद की। विदेशी विनिमय दरों में हेरफेर की वैश्विक जांच ने तंग पट्टा पर बड़े पैमाने पर अनियमित विदेशी मुद्रा बाजार डाल दिया है और व्यापार को स्वचालित करने के लिए धक्का लगा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों ने इस सप्ताह घोषणा की कि वे अपनी जांच खोल रहे थे (वाशिंगटन, जोशुआ फ्रैंकलिन, कथारीना बार्ट और ज़्यूरिख में ओलिवर एचर्ट में लिंडसे डन्स्मुइर और सारा लिंच द्वारा अतिरिक्त रिपोर्टिंग जेन मेरिमन, रूथ पिचफोर्ड, सोयौग किम, जेफरी बेनको और लिसा शूमेकर द्वारा कार्मेल क्रिमिंस और कैरन फ्रिफेल्ड द्वारा लिखित)